Коммерческий аванс вместо займа: отказ в иске

• Текст расписки. В расписке не указаны условия займа, срок возврата и обязанность вернуть долг.
• Документы об исполнении. Акты, расчёты и другие материалы подтвердили, что заказ выполнен.
• Переписка и цифровые данные. Переписка и данные показали: платёж связан с коммерческой операцией, а не с личным займом.
• Последовательная версия событий. Документы и пояснения согласуются между собой, противоречий нет.

1. 1Анализ расписки

   Выявлено отсутствие условий займа, срока возврата и обязанности вернуть долг.

2. 2Подтверждение исполнения заказа

   Акты и расчёты подтвердили выполнение коммерческого заказа.

3. 3Изучение переписки

   Цифровая переписка показала связь платежа с коммерческой операцией.

4. 4Выстраивание хронологии

   Адвокат связал платёж с фактически выполненными работами.

5. 5Подача заявления в правоохранительные органы

   Подготовлено заявление с приложением доказательств поведения оппонента.

Адвокат выстроил хронологию коммерческой операции, связал платёж с фактически выполненными работами и представил документы, которые объясняли назначение денег. Одновременно было подготовлено заявление в правоохранительные органы с приложением доказательств поведения оппонента.

Расписку не признали достаточным доказательством займа, поэтому в денежных требованиях к доверителю отказали. По обстоятельствам, изложенным адвокатом в заявлении, было возбуждено уголовное дело.