Адвокат по экономическим преступлениям
Коммерческий аванс вместо займа: отказ в иске
Документы об исполнении подтвердили хозяйственное назначение платежа.
Защита бизнеса в уголовных делахКейсЗащита от необоснованного взыскания
Расписку пытались представить как договор займа, однако защита восстановила реальную коммерческую операцию и добилась отказа во взыскании.
Данные доверителя, номер дела, даты и названия организаций не раскрываются.
Интересы доверителя представлял адвокат Бадри Квирквия. Оппонент ссылался на расписку и требовал вернуть деньги как заём. Защита показала, что платёж был авансом за фактически выполненный коммерческий заказ.
- Суд
Гражданский спор рассмотрел Тушинский районный суд города Москвы.
- Уголовная квалификация
По заявленным обстоятельствам было возбуждено дело по части 4 статьи 159 УК РФ.
- Спорная сумма
Около 1 млн рублей.
- Результат
Суд отказал во взыскании денег с доверителя; обстоятельства поведения оппонента стали предметом уголовного расследования.
Какие доказательства сработали
- Текст расписки. В ней не было условий займа, срока возврата и обязанности вернуть долг.
- Документы об исполнении. Акты, расчёты и иные материалы подтвердили выполненный заказ.
- Переписка и цифровые данные. Они связали платёж с коммерческой операцией, а не с личным займом.
- Последовательная версия событий. Документы и пояснения не противоречили друг другу.
Что решил суд
Тушинский районный суд не признал расписку достаточным доказательством займа и отказал в денежных требованиях к доверителю. Отдельно правоохранительный орган возбудил уголовное дело по фактам, изложенным в заявлении защиты.
Публикации по теме
Все публикацииДва года условно по делу о мошенничестве
Защита отделила действия доверителя от решений других участников и показала исполнение соглашения о сотрудничестве.
Читать подробностиДомашний арест вместо СИЗО по делу о мошенничестве
Защита потребовала доказать реальные риски побега и давления, после чего суд избрал домашний арест, позднее заменённый подпиской.
Читать подробностиПрекращение уголовного дела по сроку давности
Судебная жалоба была построена на нарушении права на участие, отсутствии новых оснований и истечении срока уголовного преследования.
Читать подробности