Как защитить собственника, директора и кредитора в банкротстве
Оценка положения
Сводим сведения о долгах, денежном потоке, активах и совершённых сделках. Затем определяем, есть ли признаки неплатёжеспособности, когда нужно подать заявление и какие решения могут повлечь личную ответственность.
Восстанавливаем причины управленческих решений и собираем подтверждающие документы. На этой основе готовим возражения против требований о субсидиарной ответственности.
Заявляем требование в реестр, проверяем требования связанных с должником лиц и участвуем в собраниях кредиторов. Цель — сохранить право голоса и возможность реального погашения долга.
Проверяем дату, цену, встречное исполнение и деловую цель сделки. Руководитель понимает, какие документы защищают операцию, а кредитор — есть ли основания вернуть актив должнику.
Проверяем расходы, инвентаризацию, торги и распоряжение имуществом. При нарушениях требуем документы, обжалуем действия управляющего и обращаемся за судебной проверкой.
Проверяем риск оспаривания сделок, ареста имущества и продажи активов на торгах. Отдельно оцениваем угрозу субсидиарных требований и уголовного дела для собственника и директора.
Управляющий требовал взыскать с бывшего директора весь реестр из-за неподачи заявления о банкротстве. После отмены судебных актов в кассации требования рассмотрели заново и полностью отклонили.
Девятый арбитражный апелляционный суд · финансовый директор
Отказ в субсидиарной ответственности
Апелляция установила, что сама должность финансового директора, предполагаемая аффилированность и спорные выплаты не доказывают контроль над должником. Требование о субсидиарной ответственности отклонено.
Арбитражный суд Новгородской области · бывший директор
Запись в ЕГРЮЛ не подтвердила контроль
Кредитор требовал около 31 млн рублей с бывшего руководителя тепличного комплекса. Суды двух инстанций проверили его реальные полномочия и не установили оснований для субсидиарной ответственности.
Пропуск срока исключил субсидиарную ответственность
Два кредитора требовали около 2 млн рублей за неподачу заявления о банкротстве. Три инстанции отказали: срок обращения был пропущен, а состав ответственности не доказан.
При конфликтной позиции конкурсного управляющего адвокат контролировал проведение торгов. Актив продали примерно за 65 млн рублей при долге около 41 млн рублей, требования погасили полностью, а дело о банкротстве прекратили.
Арбитражный суд Московского округа · исключённая компания
Взыскание около 3 млн рублей отменено
Кассация отменила взыскание с владельца исключённой компании. Нижестоящие суды не проверили срок обращения, причинную связь и надлежащее извещение второго ответчика.
Позвоните адвокату, чтобы кратко обсудить ситуацию. Если сейчас неудобно говорить, напишите по электронной почте, в Telegram или оставьте обращение через форму ниже. Переданные адвокату сведения составляют адвокатскую тайну.
